Вебінар
07 березня 11:00-12:30
Zoom
Роль аудитора (бухгалтера, податкового консультанта) у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей
Спікери
Тетяна Каменська,
Ольга Богданова, Михайло Кольцов
Про вебінар
Запрошуємо взяти участь у безкоштовному вебінарі, спрямованому на допомогу суб’єктам аудиторської діяльності (також бухгалтерам, податковим консультантам) зрозуміти: їх роль у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей; ризики пов’язані із невиконанням вимог законодавства щодо фінансового моніторингу; познайомити з інструментами для автоматизації роботи фахівців з фінмону (YouControl).
Участь у вебінарі буде зарахована аудиторам як проходження безперервного професійного навчання.
План заходу:
1. САД як СПФМ у Звітах MONEYVAL, що змінилось з квітня 2020 року (статистика, професійна таємниця, штрафи, вимоги, перша звітна компанія 2023).
2. Підзаконні акти та керівництва (Керівництво з ризик-орієнтованого підходу, Критерії ризиків легалізації, Положення про здійснення фінансового моніторингу).
3. Перевірки Мінфіну вже можливі у 2024 році (що будуть перевіряти).
4. Роль аудитора, бухгалтера, податкового консультанта у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей (прийняття клієнта, підозрілі операції).
5. Реагування на недотримання законів і правил (NOCLAR), МСА 250 (чи аудит призначений спеціально для виявлення фінансових злочинів).
6. Практичні кейси перевірок контрагентів за допомогою інструментів YouControl.
7. Сесія питання-відповіді.
Спікери
Тетяна Каменська
Голова Аудиторської палати України
Ольга Богданова
керуюча партнерка компанії Кроу Ерфольг Україна (член Crowe Global, ТОР 10 міжнародних аудиторських мереж), член методологічної ради Міністерства фінансів України, член Комітету з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг при ОСНАД
Михайло Кольцов
експерт з комплаєнсу YouControl. Зовнішній консультант World Bank Group з аналізу даних та кібербезпеки
_edited.png)
