Проблема фінансового моніторингу в Україні під час воєнного стану загострилася і набула нових особливостей. Саме на них необхідно звернути увагу, щоб уникнути штрафів за порушення вимог чинного законодавства.
Фахівець з фінансового моніторингу та експерт YouControl на безкоштовному онлайн семінарі розкажуть, які актуальні нюанси фінмоніторингу мають враховувати компанії, і які інструменти найефективніші для виявлення та запобігання ризикам. Особлива увага буде приділена ризиковим сферам бізнесу та практичним кейсам.
Учасники навчаться використовувати інструменти системи YouControl, яка містить дані з 95% джерел, рекомендованих у новому типологічному дослідженні Державної служби фінансового моніторингу України за 2023 рік, з метою викриття сучасних схем та методів, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в умовах агресії російської федерації.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ВЕБІНАРУ
Нові вимоги законодавства та критерії роботи суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що з'явилися під час воєнного стану і які слід враховувати у 2023 році.
Порушення фінансового моніторингу: ризики, штрафи, ймовірні проблеми.
Фінансовий моніторинг фізичних осіб: кінцеві бенефіціари тощо.
Ефективне управління ризиками: методи, інструменти, практичні кейси уникнення штрафів.
Питання учасників та відповіді експертів.
СПІКЕРИ
Данило Глоба
заступник директора YouControl з правових питань. Голова правління асоціації відкритих даних України, адвокат. Один з кращих та досвідчених спеціалістів з санкційного законодавства
Олег Підхомний
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет ім. І. Франка. З 2005 р. - дослідницька і викладацька діяльність в системі фінансового моніторингу України на основі відкритих джерел (OSINT)
Вебінар буде особливо корисним керівникам департаментів та спеціалістам з фінансового моніторингу, фахівцям з кредитування у фінансових компаніях (страхові компанії, лізинг, кредитні спілки, тощо), в тому числі всім іншим небанківським фінансовим установам.
Бізнес-аналітики, керівники служб безпеки, бухгалтери, аудитори, адвокати, нотаріуси, податкові консультанти отримають на вебінарі практичні інструменти та професійні лайфхаки, познайомляться з актуальними та корисними для себе функціями YouControl.
РЕЄСТРАЦІЯ
ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ?
ХОЧЕТЕ ЗНАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІВЕНТИ ВІД КОМПАНІЇ YOUCONTROL? дізнатись більше