Запис вебінару
Фінмон
Фінансовий моніторинг 2024:
основні досягнення, виклики та перспективи 2025 року
Вебінар вже пройшов, але ви можете переглянути його в записі
.png)
Про вебінар
Запрошуємо вас долучитися до практичного безкоштовного вебінару, присвяченого актуальним викликам і перспективам у сфері фінансового моніторингу. Це можливість підсумувати ключові здобутки у сфері фінансового моніторингу за 2024 рік, обговорити актуальні виклики, пов’язані з санкційною політикою, оцінкою ризиків та протидією фінансовим злочинам, а також окреслити перспективи та пріоритети на 2025 рік. Особлива увага буде приділена автоматизації моніторингу, підготовці до міжнародних оцінок та практичним інструментам для виявлення ризиків, які допоможуть професіоналам успішно адаптуватися до змін у регулюванні.
Програма:
Блок 1: Актуальні виклики та тенденції у сфері фінмоніторингу у 2025 році: від санкцій до оцінки ризиків
Спікер: Ростислав Марчук
1. Перевірка на предмет належності до підсанкційних осіб.
2. Здійснення фінансових розслідувань.
3. Протидія злочинам, вчиненим з використанням криптовалют, та необхідність законодавчого врегулювання обігу віртуальних активів.
4. Проведення національної оцінки ризиків.
5. Підготовка до проведення раунду взаємооцінювання MONEYVAL.
6. Автоматизація здійснення фінансового моніторингу.
Блок 2: Нові інструменти YouControl для фінмоніторингу у 2024 році: можливості, кейси та рекомендації
Спікер: Михайло Кольцов
1. Нові можливості YouControl для фінансового моніторингу у 2024 році.
2. Реальні кейси: приклади успішного виявлення ризиків.
3. Рекомендації для спеціалістів із фінансового моніторингу.
Блок 3: Q&A сесія.
Дізнавайтесь про події першими
Підпишіться на останні новини
_edited.png)
Дякуємо за вашу цікавість до YouControl