У нинішніх умовах управління ризиками є ключовим для успіху бізнесу, особливо у взаємодії з політично значущими особами (ПЕПами). На вебінарі ми  поговорили про застосування ризик-орієнтованого підходу  в діяльності суб'єктів первинного фінансового...

Фінансовий моніторинг у період війни: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції та злочини

Фінансовий моніторинг у період війни: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції та злочини

Стратегії комплаєнсу та пошуку постачальників у публічних закупівлях