top of page
Вебінар у записі від 15.09.2023 (частина 1)
 
Постанови №26 та №65: аналіз оновлень регулювання в сфері фінмоніторингу 
Коментарі аналітика та юриста
 

Заповніть форму для отримання запису вебінару:

Про вебінар

Постанови №26 та №65 видані Національним банком України у 2023 році, вимагають від фінансових установ глибокого аналізу та впровадження нових підходів. 

На вебінарі ми проаналізуємо тенденції у сфері фінансового моніторингу за останній рік, розглянемо основні положення обох Постанов з юридичної точки зору та оговоримо про типові помилки, які припускають фінансові установи у реалізації цих Постанов. В кінці вебінару ви отримаєте практичні поради щодо виконання цих вимог з ціллю їх дотримання та зменшення ризиків вживання економічних та інших обмежувальних заходів щодо діяльності вашого підприємства.
 

На зустрічі поговоримо про:

програма 15.09
Форма реєстрації 15.09
  • Дослідження фактичних заходів впливу НБУ за порушення фінмоніторингу: аналіз результатів за 2023 рік.

  • Ключові аспекти впровадження Постанов з рекомендаціями.

  • Практичне налаштування внутрішніх систем моніторингу: моніторинг санкцій (РНБО, НАЗК та ін.), аналіз кінцевих бенефіціарів, акціонерів, учасників. 

Кому буде корисно:

  • Представникам банківських установ

  • Представникам небанківських фінансових установ

  • Юристам та консультантам фінансового сектору

  • Аудиторам та регуляторам

 
 
спікери 11 08
Спікери
Group 1000002450.png
Group 1000002448.png
Group 1000002449.png

З'явилися питання? Зв’яжіться з нами

0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua

Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі останніх новин YC

  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
bottom of page