Frame 1.png
Где найти данные о санкциях, скрытых связях и оффшорах олигархов?
iconfinder_today_326713.png

21 июля

iconfinder_clock_226587.png

16:00 - 17:30 (GMT+6)Нур-Султан, Казахстан

online

logo.png
Group 11.png
RuAssets.png

Ключевые тезисы вебинара:

1

Идентификация бенефициаров – особенности

2

Проверка санкций – источники данных

3

Оффшоры – где найти информацию

4

Бенефициары – действенные методы поиска

5

Поиск связей с подсанкционными компаниями – инструменты, средства

sanctions.png

Каждый день в списки санкций добавляют сотни новых фигурантов. Отслеживать все обновления очень сложно. Связи бизнесов запутаны и многослойны, скрыты через оффшоры, третьи компании и подставных бенефициаров. Но можно действовать на опережение и выявить подсанкционных лиц до того, как сотрудничество с ними нанесет ущерб компании. Каждый день в списки санкций добавляют сотни новых фигурантов. Отслеживать все обновления очень сложно. Связи бизнесов запутаны и многослойны, скрыты через оффшоры, третьи компании и подставных бенефициаров.

 

Можно действовать на опережение и выявить подсанкционных лиц до того, как сотрудничество с ними нанесет ущерб компании. 
 

 

Кому понадобятся эти знания:

Менеджерам по комплаенсу

и рискам

KYC, AML менеджерам

Юристам

Представителям правоохранительных и органов  власти

yellow-folder-with-security-key.png

Все заинтересованные участники могут бесплатно протестировать систему RuAssets, на которой мы покажем кейсы, и ознакомиться
с ней после вебинара на практике проверив своих контрагентов

RuAssets - новый инструмент для поиска «российского следа» и подсанкционных компаний в 100+ официальных реестрах по всему миру, самая полная база РЭР и обширная информация о связях, которая базируется на данных реестров, а не на медийных упоминаниях

Специалисты по комплаенсу и бизнес-разведке

Зінченко.png

Максим Зинченко 

Руководитель проектов и программ по развитию бизнеса, аналитик данных RuAssets
7 лет опыта работы в KYC - проверка физических и юридических лиц. 

Тимур.png

Тимур Хасанов-Батыров

Партнер, руководитель практики комплаенса и офицер ETERNA LAW. Специалист международного уровня, 20 лет профессионального опыта в шести странах

Спикеры

 

Регистрация

Благодарим, что заполнили форму

 
Frame 2.png

Остались вопросы?

marina.koval@youcontrol.com.ua

Хотите узнать больше о мероприятиях  YouControl?

узнать больше