Ключевые тезисы вебинара:
1
Идентификация бенефициаров – особенности
2
Проверка санкций – источники данных
3
Оффшоры – где найти информацию
4
Бенефициары – действенные методы поиска
5
Поиск связей с подсанкционными компаниями – инструменты, средства
Каждый день в списки санкций добавляют сотни новых фигурантов. Отслеживать все обновления очень сложно. Связи бизнесов запутаны и многослойны, скрыты через оффшоры, третьи компании и подставных бенефициаров.
Можно действовать на опережение и выявить подсанкционных лиц до того, как сотрудничество с ними нанесет ущерб компании.
Кому понадобятся эти знания:
Менеджерам по комплаенсу
и рискам
KYC, AML менеджерам
Юристам
Представителям правоохранительных и органов власти
Все заинтересованные участники могут бесплатно протестировать систему RuAssets, на которой мы покажем кейсы, и ознакомиться
с ней после вебинара на практике проверив своих контрагентов
RuAssets - новый инструмент для поиска «российского следа» и подсанкционных компаний в 100+ официальных реестрах по всему миру, самая полная база РЭР и обширная информация о связях, которая базируется на данных реестров, а не на медийных упоминаниях
Специалисты по комплаенсу и бизнес-разведке
Максим Зинченко
Руководитель проектов и программ по развитию бизнеса, аналитик данных RuAssets
7 лет опыта работы в KYC - проверка физических и юридических лиц.
Тимур Хасанов-Батыров
Партнер, руководитель практики комплаенса и офицер ETERNA LAW. Специалист международного уровня, 20 лет профессионального опыта в шести странах
Спикеры
Регистрация
Остались вопросы?
Хотите узнать больше о мероприятиях YouControl?