Вебінар
21 серпня 11:00 – 12:30
Zoom
Поглиблений Due Diligence 2025:
відкриті дані, аналітика та практичний досвід для ефективних перевірок
Спікери
Руслан Болгов, Віктор Дроботенко, Максим Зінченко
Про вебінар:
Блок 1. Due Diligence, KYC перевірки та внутрішні розслідування як складові системи корпоративної безпеки
Віктор Дроботенко - голова українського відділення ASIS International, CEO SK Security
-
Перевірки та внутрішні розслідування як складові проактивної системи управління бізнес-ризиками.
-
Роль служби безпеки: від оперативної перевірки до стратегічної підтримки бізнес-рішень.
-
Розмежування ролей: безпека, юристи, комплаєнс та інші підрозділи. Хто за що відповідає?
-
Як поєднати OSINT, HUMINT та внутрішні джерела: приклади та практичні підходи.
Блок 2. Аналітика через відкриті дані — як закласти фундамент перевірки
Максим Зінченко - експерт з бізнес-розвідки YouControl
-
Відкриті дані як джерело фактів, зв’язків, сигналів ризику.
-
Інструменти YouControl для побудови загальної картини: суди, зв’язки, санкції, медіа-репутація.
-
Автоматизація перевірок через API.
-
Кейс: коли відкритих даних достатньо / коли потрібне доповнення.
Блок 3. Розвідка та приватні розслідування — коли потрібно більше, ніж видно в реєстрах
Руслан Болгов - член правління Асоціації приватних детективів України
-
Як знаходити інформацію, яка прихована.
-
Методи приватної перевірки, які посилюють аналітику.
-
Поширені ризикові індикатори: як виявити потенційні загрози до початку співпраці.
-
Де межа між розумною перевіркою і «полюванням на відьом».
План вебінару:
Поглиблений Due Diligence у 2025 році — це не окремі перевірки, а комплексна багаторівнева система, що спирається на відкриті дані, аналітику, розвідувальні підходи приватного сектору та досвід корпоративної безпеки.
На вебінарі розкриємо, як поєднати ці ресурси, щоб перетворити перевірку на реальний інструмент впливу та захисту бізнесу. Це дозволяє бачити більше, розуміти глибше і ухвалювати більш обґрунтовані рішення.
Вебінар буде корисним для:
-
фахівців з комплаєнсу та KYC;
-
керівників служб безпеки;
-
аналітиків відкритих даних і ризиків;
-
юристів, які супроводжують угоди;
-
топ-менеджерів і власників бізнесу;
-
усіх, хто прагне глибше аналізувати дані і бачити за ними реальні ризики та можливості.
Спікери
Руслан Болгов
член правління Асоціації приватних детективів України
Віктор Дроботенко
голова українського відділення ASIS International, CEO SK Security
Максим Зінченко
експерт з бізнес-розвідки YouControl
_edited.png)
Дізнавайтесь про події першими
Підпишіться на останні новини
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
Дякуємо за вашу цікавість до YouControl