Вебінар
5 серпня 11:00-12:30
Zoom
Фінмоніторинг у небанківському секторі: типові помилки, регуляторні виклики та нові вимоги 2025
Спікери
Інна Завадська, Михайло Кольцов
Про вебінар
Учасники небанківського фінансового ринку стикаються з дедалі більшими вимогами регулятора — як у частині законодавчих змін, так і в контексті перевірок. Наша мета — допомогти вам підготуватись до нових викликів ефективно та з урахуванням практичного досвіду.
Запрошуємо на практичний вебінар, де разом з експертами обговоримо, як уникнути поширених помилок під час перевірок, адаптувати внутрішні політики до нових вимог НБУ, а також як використовувати цифрові інструменти для посилення системи фінансового моніторингу.
План вебінару:
1. Типові помилки, які найчастіше виявляють під час перевірок.
2. Ключові регуляторні виклики, що стоять перед небанківським сектором у 2025 ро ці.
3. Рекомендації щодо адаптації внутрішніх політик та підготовки до перевірок.
4. Практичне рішення від YouControl: інструменти для аналізу ризиків та автоматизації фінмоніторингу.
5. Сесія питань та відповідей на ваші запитання.
Вебінар буде корисним для представників небанківських фінансових установ, зокрема:
-
страхових компаній
-
ломбардів
-
фінансових компаній
-
кредитних спілок
-
факторингових і лізингових компаній
-
операторів поштового переказу коштів
-
колекторських компаній
-
кредитних бюро
-
платіжних організацій та інших учасників НФУ, які підпадають під фінансовий моніторинг
Спікери
Інна Завадська
директорка Activitits Education та керівниця служби комплаєнсу Activitis
Михайло Кольцов
експерт з комплаєнсу YouControl
_edited.png)
