Запис вебінару
Управління ризиками при роботі з PEPs:
аналіз та відповідальність
Спікери
Інеса Лозенко, Михайло Кольцов
План заходу:
Про вебінар
Запрошуємо вас на практичний безкоштовний вебінар, присвячений ефективному управлінню ризиками при роботі з політично значущими особами (РЕРs). Захід покликаний надати учасникам детальне розуміння процесів виявлення та оцінки ризиків для PEPs і осіб, що пов'язані з ними, а також продемонструвати реальні кейси і практичні підходи до мінімізації цих ризиків.
Приєднуйтесь до вебінару, щоб підвищити рівень своїх знань та обізнаності у сфері фінансового моніторингу, а також отримати відповіді на ваші питання від експертів-практиків.
1. Порядок встановлення ділових відносин з РЕРs.
2. Особливості виявлення PEPs та їх джерел статків.
3. Що робити при невизначеному статусі PEP.
4. Рівні ризиків для PEPs та осіб, що пов'язані з ними.
5. Санкції за відсутність системи виявлення PEPs.
6. Практика знаходження і аналізу PEPs (національні/іноземні), а також пов'язаних з ними осіб за допомогою YouControl.
7. Відповіді на запитання від учасників вебінару.
Для кого:
-
банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
-
оператори платіжних систем;
-
професійні учасники ринків капіталу;
-
оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;
-
суб’єкти аудиторської діяльності;
-
бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
-
суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
-
нотаріуси.
Спікери
Інеса Лозенко
Директорка Департаменту фінансового моніторингу НАСК “ОРАНТА”, співзасновниця FinMon School
Михайло Кольцов
Експерт з фінмоніторингу YouControl. Зовнішній консультант Світового банку з аналізу даних та кібербезпеки.
_edited.png)
Дізнавайтесь про події першими
Підпишіться на останні новини
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
Дякуємо за вашу підписку на новини!