Для учасників вебінару:
«Управління ризиками при роботі з PEPs: аналіз та відповідальність»
Армія фінмонщиків
Долучайся до збору на пікап для 225-го окремого штурмового батальйону
Кількість донатів необмежена!
За кожен донат у розмірі 500 гривень гарантовано отримай один із шаблонів документів на вибір:
1. Шаблон службової записки – методички для виконання СПФМ додаткових заході при роботі з РЕРs.
Цей шаблон містить максимальну кількість корисної інформації, необхідної для аналізу ризиків ділових відносин з клієнтом та прийняття виваженого рішення щодо отримання дозволу керівника.
2. Шаблон службової записки – методички для аналізу можливості зниження рівня ризику клієнта або припинення вжиття додаткових заходів при роботі з РЕРs.
Використовується для оцінки необхідності вжиття додаткових заходів належної перевірки, перегляду факту належності клієнта до категорії РЕР та інше.
3. Шаблон методички для аналізу фінансових операцій клієнта, що належить до категорії РЕР.
Допомагає визначити рівень ризику проведених операцій.
Хочеш отримати всі три документи?
Задонать три рази по 500 гривень або однією сумою 1500 гривень.
Якщо ви не можете прикріпити скрін донату до форми, напишіть, будь ласка, на пошту maryna.tkachuk@youcontrol.com.ua.
На пікап для 225 ОШБ
🎯Ціль: 50 000.00 ₴
🔗Посилання на банку:
💳Номер картки банки
5375 4112 2144 6839
_edited.png)
Дізнавайтесь про події першими
Підпишіться на останні новини
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
Дякуємо за вашу підписку на новини!