top of page
Group 1000005022.png

Запис вебінару від 05.07.24

Нові можливості перевірок ПЕПів в YouControl: 

ризик-орієнтований підхід та приклади його застосування

 
 
Vector 4_edited.png
Frame 6345287.png

Спікери

Надія Чаленко, Михайло Кольцов

Форма реєстрації_june

Перейти до перегляду вебінару

Arrow Small Right.png

План заходу:

Програма_june

Про вебінар

У нинішніх умовах управління ризиками є ключовим для успіху бізнесу, особливо у взаємодії з політично значущими особами (ПЕПами). На вебінарі ми  поговорили про застосування ризик-орієнтованого підходу  в діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу до перевірок ПЕПів та підкріпили це все практичними кейсами та рекомендаціями від експертів YouControl.

Окремо  ми також продемонстрували нові можливості системи YouControl для перевірок, аналізу і моніторингу ПЕПів, які нещодавно з’явилися.

Приєднуйтесь до перегляду запису вебінару, щоб отримати знання з фінмоніторингу та навички у перевірці ПЕПів за допомогою сучасних інструментів.

  1. Поняття та основні принципи ризик-орієнтованого підходу.

  2. Ризик-орієнтований підхід при перевірці ПЕПів.

  3. ПЕПи в Типології Держфінмоніторингу.

  4. Приклади застосування ризик-орієнтованого підходу.

  5. Огляд нових можливостей системи YouControl для перевірки ПЕПів.

  6. Розбір конкретних практичних кейсів визначення ПЕПів.

  7. Відповіді на запитання учасників.

 

Для кого:

  • банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;

  • оператори платіжних систем;

  • професійні учасники ринків капіталу;

  • оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;

  • суб’єкти аудиторської діяльності;

  • бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;

  • суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

  • нотаріуси.

Спікери_june

Спікери

image 14.png

Надія Чаленко

головний юрист YouControl
Vector 4_edited.png
image 15.png

Михайло Кольцов

експерт з фінмоніторингу та комплаєнсу YouControl.
Vector 4_edited.png
Контакти_june
Group 1000005021 (4)_edited.png
Дізнавайтесь про події першими

Підпишіться на останні новини

 
Ми в соцмережах
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
bottom of page