top of page
photo_2023-11-01_15-30-49_edited.jpg
Запис практичного вебінару від 10.11.2023
Посилення фінансового моніторингу PEP в Україні: що означатиме новий Закон
та його вплив для СПФМ 
 
 
 

Про вебінар:

Заповніть форму для отримання запису вебінару:

Працюєте у сфері фінансового моніторингу і для вас важливо оперативно розбиратися в змінах законодавства? Запрошуємо вас на вебінар-розбір ключових аспектів Закону 3419-IX щодо політично значущих осіб (PEP) від 17.10.2023 та його вплив на суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Про це та про практичні кейси поговоримо з провідним юристом YouControl, а також з гостею, аудиторкою і керуючою партнеркою компанії Crowe Erfolg Ukraine, Ольгою Богдановою.

Про що будемо говорити?

  • визначення та перевірка ПЗО/PEP (Політично-значущі особи);

  • ключові положення нового Закону та його вплив на процес фінмоніторингу;

  • інсайти та практичні поради по перевірці РЕР при виконанні вимог фінансового моніторингу;

  • кейси роботи з РЕР для СПФМ.

 
 
Форма реєстрації_10.11

Кому буде корисно:

 
Програма_10.11_finmon
  • Аудиторам, бухгалтерам, консультантам з питань оподаткування, адвокатам, нотаріусам.

  • Представникам банків, страховиків, кредитних спілок та інших фінансових чи не фінансових установ що надають фінансові послуги.

  • Представникам операторів платіжних систем, операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та представникам бірж, що проводять фінансові операції.

  • Консультантам щодо операцій з нерухомим майном та торгівцям за готівку дорогоцінними металами і камінням, культурними цінностями.

  • Представникам суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри або є постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.

 
спікери_10.11
Спікери
Group 1000002451.png
Group 1000002542.png
Group 1000002449.png

З'явилися питання? Зв’яжіться з нами

0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua

Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі останніх новин YouControl

  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
bottom of page