Безкоштовний вебінар
24 квітня 11:00-12:00
Zoom
Зміни для бухгалтера-СПФМ у 2026: реєстрація в е-кабінеті та ризик-орієнтована перевірка клієнтів
Спікер
Михайло Кольцов, експерт з питань фінансового моніторингу та комплаєнсу.
Про вебінар
Ви отримали листа від Мінфіну з вимогою зареєструватися як СПФМ? Це не просто формальність, а сигнал: регулятор посилює контроль за бухгалтерами-аутсорсерами та податковими консультантами.
У 2026 році "формальний" фінмоніторинг більше не працює. Тепер кожен бухгалтер має не лише звітувати, а й впроваджувати ризик-орієнтований підхід. Як зробити це професійно, не витрачаючи години на кожен запит, та уникнути штрафів до 340 000 грн? Розберемо на практичному вебінарі.
На вебінарі ви дізнаєтесь:
-
Зміни для бухгалтерів-СПФМ у 2026: реєстрація в е-кабінет та загальні вимоги до бухгалтерів.
-
Ризик-орієнтований підхід «на пальцях»: як бачити «червоні прапорці» юридичних та фізичних осіб, зокрема:
-
Ідентифікувати PEP-ів, санкційних осіб
-
Санкційні списки: перевірка за українськими та міжнародними списками.
-
«російський та білоруський слід»: виявлення прихованих зв’язків із країнами-агресорами через засновників чи історичні дані.
-
Судова історія: чи не фігурує клієнт у справах про шахрайство, відмивання коштів або тероризм.
-
Виконавчі провадження: перевірка боргів та податкових заборгованостей, що можуть свідчити про неблагонадійність.
-
-
Практики СПФМ на ринку та як суб'єкти використовують YouControl: як перевіряти контрагентів, отримати експрес-аналіз за 1 хвилину та мати підтвердження своєї обачності для регулятора.
-
Кейси та антикейси: Розбір типових помилок при роботі з партнерами.
Для кого буде корисно
-
Бухгалтерів-аутсорсерів та власників бухгалтерських компаній.
-
Податкових консультантів.
-
ФОП, які надають послуги у сфері бухобліку та аудиту.
Спікер
експерт з комплаєнсу та фінмоніторингу YouControl.
Михайло Кольцов
_edited.png)
