Вебінар YouControl: Постанови N26 та N65: аналіз оновлень регулювання в сфері фінмоніторингу

Вебінар у записі від 15.09.2023 (частина 1)

Постанови №26 та №65: аналіз оновлень регулювання в сфері фінмоніторингу
Коментарі аналітика та юриста

Про вебінар

Постанови №26 та №65 видані Національним банком України у 2023 році, вимагають від фінансових установ глибокого аналізу та впровадження нових підходів.

На вебінарі ми проаналізуємо тенденції у сфері фінансового моніторингу за останній рік, розглянемо основні положення обох Постанов з юридичної точки зору та оговоримо про типові помилки, які припускають фінансові установи у реалізації цих Постанов. В кінці вебінару ви отримаєте практичні поради щодо виконання цих вимог з ціллю їх дотримання та зменшення ризиків вживання економічних та інших обмежувальних заходів щодо діяльності вашого підприємства.

На зустрічі поговоримо про:

програма 15.09

Форма реєстрації 15.09

Дослідження фактичних заходів впливу НБУ за порушення фінмоніторингу: аналіз результатів за 2023 рік.
Ключові аспекти впровадження Постанов з рекомендаціями.
Практичне налаштування внутрішніх систем моніторингу: моніторинг санкцій (РНБО, НАЗК та ін.), аналіз кінцевих бенефіціарів, акціонерів, учасників.