Запис вебінару
Фінансовий моніторинг у період війни: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції та злочини
Спікери
Максим Васюк, Михайло Кольцов
План заходу:
Про вебінар
Запрошуємо до перегляду вебінару, присвяченому огляду системи стандартів фінансового моніторингу, принципів проведення первинного моніторингу фінансовими посередниками, виявлення підозрілих фінансових операцій.
На заході розглянули ключову роль Держфінмоніторингу як підрозділу фінансової розвідки в системі протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Експерти наголосили на важливості впровадження ризик-орієнтованого підходу при виявленні злочинів, пов’язаних з легалізацією доходів та фінансуванням тероризму, з урахуванням типологічних досліджень Держфінмоніторингу.
Детально продемонстрували можливості інструментів YouControl та YС World для оцінки ризиків ділових відносин з клієнтом.
Наприкінці вебінару ми провели сесію «Питання та відповіді».
Блок 1: Система фінансового моніторингу
Огляд системи та ролі суб’єктів фінансового моніторингу.
Принципи виявлення підозрілих фінансових операцій.
Роль Держфінмоніторингу як підрозділу фінансової розвідки.
Блок 2: Сучасні тенденції відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму
Огляд тенденцій вчинення фінансових злочинів у період війни, легалізації незаконних доходів та фінансування тероризму. Типологічні дослідження Держфінмоніторингу.
Роль відкритих даних та аналітичних інструментів для оцінки ризиків.
Блок 3: Оцінка ризику ділових відносин з клієнтом використовуючи можливості інструменту YouControl та YС World.
Практичне застосування інструментів YouControl та YС World для виявлення та протидії ризикам легалізації незаконних доходів.
Розгляд кейсів про підозрілу діяльність суб’єктів з використанням можливостей інструментів YouControl та Youcontrol World.
Для кого:
-
банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
-
оператори платіжних систем;
-
професійні учасники ринків капіталу;
-
оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;
-
суб’єкти аудиторської діяльності;
-
бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
-
суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
-
нотаріуси.
Спікери
Максим Васюк
експерт, представник Держфінмоніторингу.
Михайло Кольцов
експерт з фінмоніторингу та комплаєнсу YouControl.
_edited.png)
Дізнавайтесь про події першими
Підпишіться на останні новини
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
Дякуємо за вашу підписку на новини!