top of page
  Практичний вебінар  
 
Як уникнути ризиків у сфері фінмоніторингу небанківським фінансовим установам
 
11.08.2023
 
15:00 - 16:30
 
zoom
 
_x32_.png
Для кого

Небанківських фінансових установ
Електронні платіжні системи, міжнародні перекази, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та інші небанківські установи, які здійснюють фінансові операції.

Фахівців у галузі фінансів та compliance
Аудитори, юристи, консультанти, аналітики, які працюють у сфері фінансового регулювання, контролю та фінмоніторингу.

Підприємців та власників бізнесів
Власники небанківських фінансових установ, які бажають більш детально ознайомитися з ризиками та вимогами, що стосуються їх діяльності.

 
програма 11 08

Наочний огляд та практичні поради щодо уникнення ризиків для небанківських фінансових установ у сфері фінансового моніторингу

 
 

Теорія: розповімо про основні загрози, пов'язані з нелегальною діяльністю, відмиванням грошей та розберемо останні гучні кейси.

Практика: на прикладі YouControl навчимо застосовувати інструменти для ефективної перевірки клієнтів та контрагентів.

Результат: учасники отримають практичну стратегію та перелік конкретних дій, які допоможуть забезпечити дотримання регулятивних вимог і зберегти довіру клієнтів у сфері фінансових послуг.

Питання вебінару

  • ТОП 5 найпоширеніших порушень в налаштуванні процесів фінансового моніторингу

  • Ризик-орієнтований підхід та Національна оцінка ризиків: як поєднати та ефективно застосувати?

  • Як уникнути ризиків у сфері фінансового моніторингу.

  • Мінімізація ризиків у фінансовому моніторингу за допомогою YouControl при перевірці клієнтів та контрагентів.

  • Як автоматизувати процеси фінансового моніторингу та вчасно реагувати на потенційні ризики

  • Впровадження внутрішніх процедур контролю на основі даних, отриманих з аналітичної системи YouControl​

Заповніть форму для отримання запису вебінару

Дякуємо за запит! Ми надіслали лист-підтвердження вам на пошту.

Форма реєстрації 11.08
Спікери
спікери 11 08
Group 1000002423.png

Інеса Лозенко
Директорка Департаменту комплаєнс контролю та фінансового моніторингу НАСК “ОРАНТА”, співзасновниця FINMON SCHOOL

Group 1000002424.png

Михайло Кольцов
Експерт з комплаєнсу, тренер відділу навчання і розвитку YouControl. Зовнішній консультант Світового банку з аналізу даних та кібербезпеки

З'явилися питання? Зв’яжіться з нами

0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua

Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі останніх новин YC

  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
bottom of page