Для кого
Небанківських фінансових установ
Електронні платіжні системи, міжнародні перекази, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та інші небанківські установи, які здійснюють фінансові операції.
Фахівців у галузі фінансів та compliance
Аудитори, юристи, консультанти, аналітики, які працюють у сфері фінансового регулювання, контролю та фінмоніторингу.
Підприємців та власників бізнесів
Власники небанківських фінансових установ, які бажають більш детально ознайомитися з ризиками та вимогами, що стосуються їх діяльності.
Наочний огляд та практичні поради щодо уникнення ризиків для небанківських фінансових установ у сфері фінансового моніторингу
Теорія: розповімо про основні загрози, пов'язані з нелегальною діяльністю, відмиванням грошей та розберемо останні гучні кейси.
Практика: на прикладі YouControl навчимо застосовувати інструменти для ефективної перевірки клієнтів та контрагентів.
Результат: учасники отримають практичну стратегію та перелік конкретних дій, які допоможуть забезпечити дотримання регулятивних вимог і зберегти довіру клієнтів у сфері фінансових послуг.
Питання вебінару
-
ТОП 5 найпоширеніших порушень в налаштуванні процесів фінансового моніторингу
-
Ризик-орієнтований підхід та Національна оцінка ризиків: як поєднати та ефективно застосувати?
-
Як уникнути ризиків у сфері фінансового моніторингу.
-
Мінімізація ризиків у фінансовому моніторингу за допомогою YouControl при перевірці клієнтів та контрагентів.
-
Як автоматизувати процеси фінансового моніторингу та вчасно реагувати на потенційні ризики
-
Впровадження внутрішніх процедур контролю на основі даних, отриманих з аналітичної системи YouControl
Спікери
Інеса Лозенко
Директорка Департаменту комплаєнс контролю та фінансового моніторингу НАСК “ОРАНТА”, співзасновниця FINMON SCHOOL
Михайло Кольцов
Експерт з комплаєнсу, тренер відділу навчання і розвитку YouControl. Зовнішній консультант Світового банку з аналізу даних та кібербезпеки
З'явилися питання? Зв’яжіться з нами
0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua
Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі останніх новин YC