top of page
  Запис вебінару  
 
Як уникнути ризиків у сфері фінмоніторингу небанківським фінансовим установам
 
11.08.2023
 
15:00 - 16:30
 
zoom
 
_x32_.png
Для кого

Небанківських фінансових установ
Електронні платіжні системи, міжнародні перекази, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та інші небанківські установи, які здійснюють фінансові операції.

Фахівців у галузі фінансів та compliance
Аудитори, юристи, консультанти, аналітики, які працюють у сфері фінансового регулювання, контролю та фінмоніторингу.

Підприємців та власників бізнесів
Власники небанківських фінансових установ, які бажають більш детально ознайомитися з ризиками та вимогами, що стосуються їх діяльності.

 
програма 11 08

Наочний огляд та практичні поради щодо уникнення ризиків для небанківських фінансових установ у сфері фінансового моніторингу

 
 
Форма реєстрації 11.08

Теорія: розповіли про основні загрози, пов'язані з нелегальною діяльністю, відмиванням грошей та розібрали останні гучні кейси.

Практика: на прикладі YouControl навчили застосовувати інструменти для ефективної перевірки клієнтів та контрагентів.

Результат: учасники отримали практичну стратегію та перелік конкретних дій, які допоможуть забезпечити дотримання регулятивних вимог і зберегти довіру клієнтів у сфері фінансових послуг.

Питання вебінару

  • ТОП 5 найпоширеніших порушень в налаштуванні процесів фінансового моніторингу

  • Ризик-орієнтований підхід та Національна оцінка ризиків: як поєднати та ефективно застосувати?

  • Як уникнути ризиків у сфері фінансового моніторингу.

  • Мінімізація ризиків у фінансовому моніторингу за допомогою YouControl при перевірці клієнтів та контрагентів.

  • Як автоматизувати процеси фінансового моніторингу та вчасно реагувати на потенційні ризики

  • Впровадження внутрішніх процедур контролю на основі даних, отриманих з аналітичної системи YouControl​

Спікери
спікери 11 08
Group 1000002423.png

Інеса Лозенко
Директорка Департаменту комплаєнс контролю та фінансового моніторингу НАСК “ОРАНТА”, співзасновниця FINMON SCHOOL

Group 1000002424.png

Михайло Кольцов
Експерт з комплаєнсу, тренер відділу навчання і розвитку YouControl. Зовнішній консультант Світового банку з аналізу даних та кібербезпеки

З'явилися питання? Зв’яжіться з нами

0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua

Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі останніх новин YC

  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
bottom of page