top of page
Запис практичного вебінару від 08.12.2023
 
Практична перевірка КБВ та PEP при аналізі ділових звʼязків
 
 
 

Про вебінар:

На чисельні прохання, ми продовжуємо нашу серію вебінарів на тему фінансового моніторингу. Цього разу наші експерти більш детально розберуть тему політично значущих осіб (PEP), кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) у розрізі ризико-орієнтованого підходу та їх роль у процесі фінмону. До дискусії ми запросили Вадима Романюка, керівника практики Банківського і фінансового права PwC Legal Україна, щоб поговорити про зміни в законодавстві та вплив РЕР та КБВ на ділові звʼязки. 

Про що будемо говорити?

  • Методологія визначення КБВ, розслідування та пошук звʼязків.

  • РЕР в Україні: що змінилося за час повномасштабного вторгнення.

  • Практичне визначення рівня ризику РЕР та виявлення КБВ.

  • Встановлення ділових зв’язків між КБВ та РЕР в умовах воєнного часу. Практичні кейси.

 
 
 
 
Програма_08.12
Форма реєстрції_08.12

Кому буде корисно:

 
  • Аудиторам, бухгалтерам, консультантам з питань оподаткування, адвокатам, нотаріусам.

  • Представникам банків, страховиків, кредитних спілок та інших фінансових чи не фінансових установ що надають фінансові послуги.

  • Представникам операторів платіжних систем, операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та представникам бірж, що проводять фінансові операції.

  • Консультантам щодо операцій з нерухомим майном та торгівцям за готівку дорогоцінними металами і камінням, культурними цінностями.

  • Представникам суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри або є постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.

 

Заповніть форму для отримання запису

Спікери
Group 1000002451.png
Group 1000002543.png
Group 1000002449.png
Спікери_08.12

З'явилися питання? Зв’яжіться з нами

0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua

Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі останніх новин YouControl

  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
bottom of page