Запис вебінару
Міжнародні санкції:
виклики для українського бізнесу та ефективні інструменти перевірки контрагентів
Спікери
Павло Верхняцький, Андрій Безсонов,
Михайло Кольцов
Про вебінар
Міжнародні санкції створюють значні виклики для українських компаній, що працюють на глобальних ринках. У сучасному динамічному середовищі бізнесу важливо не лише розуміти санкційні вимоги, але й ефективно перевіряти своїх контрагентів.
Вебінар допоможе отримати глибше розуміння ключових ризиків, пов'язаних із санкціями, та надасть практичні інструменти для їх мінімізації. Ви дізнаєтесь про використання HUMINT (Human Intelligence) і OSINT (Open Source Intelligence) для перевірки контрагентів, а також отримаєте рекомендації для автоматизації due-diligence та моніторингу контрагентів.
Блок 1: Виклики міжнародних санкцій для українського бізнесу.
1. Огляд еволюції глобальної санкційної політики за останні роки.
2. Основні ризики для українських компаній.
3. Використання HUMINT і OSINT для перевірки контрагентів.
4. Реальні кейси санкційного комплаєнсу.
Програма
Блок 2: Інструменти перевірки санкційних контрагентів.
1. Інструменти YouControl для перевірки санкцій.
2. Перевірки нерезидентів через YC.World.
3. Рекомендації для автоматизації due-diligence та моніторингу контрагентів.
Блок 3: Сесія запитань та відповідей.
Для кого буде корисно
-
банки;
-
страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери;
-
кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
-
оператори платіжних систем;
-
професійні учасники ринків капіталу;
-
оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги, послуги поштового переказу та/або здійснення валютних операцій;
-
суб'єкти аудиторської діяльності,
-
бухгалтери, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку або консультування з питань оподаткування;
-
нотаріуси.
Спікери
Павло Верхняцький
засновник і генеральний директор COSA, член Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК). Член Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій.
Старший аналітик COSA.
Андрій Безсонов
експерт з фінмоніторингу та комплаєнсу YouControl, консультант Світового банку у сфері кібербезпеки й аналізу даних.
Михайло Кольцов
_edited.png)
Дізнавайтесь про події першими
Підпишіться на останні новини
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
Дякуємо за вашу цікавість до YouControl