

Вебінар
07 лютого 11:00-12:30
Zoom
Фінансовий моніторинг 2024:
основні досягнення, виклики та перспективи 2025 року


Спікери
Ростислав Марчук,
Михайло Кольцов
Про вебінар
Запрошуємо вас долучитися до практичного безкоштовного вебінару, присвяченого актуальним викликам і перспективам у сфері фінансового моніторингу. Це можливість підсумувати ключові здобутки у сфері фінансового моніторингу за 2024 рік, обговорити актуальні виклики, пов’язані з санкційною політикою, оцінкою ризиків та протидією фінансовим злочинам, а також окреслити перспективи та пріоритети на 2025 рік. Особлива увага буде приділена автоматизації моніторингу, підготовці до міжнародних оцінок та практичним інструментам для виявлення ризиків, які допоможуть професіоналам успішно адаптуватися до змін у регулюванні.
Блок 1: Актуальні виклики та тенденції у сфері фінмоніторингу у 2025 році: від санкцій до оцінки ризиків
Спікер: Ростислав Марчук
2. Здійснення фінансових розслідувань.
3. Протидія злочинам, вчиненим з використанням криптовалют, та необхідність законодавчого врегулювання обігу віртуальних активів.
Програма
1. Перевірка на предмет належності до підсанкційних осіб.
4. Проведення національної оцінки ризиків.
5. Підготовка до проведення раунду взаємооцінювання MONEYVAL.
6. Автоматизація здійснення фінансового моніторингу.
Блок 2: Нові інструменти YouControl для фінмоніторингу у 2024 році: можливості, кейси та рекомендації
Спікер: Михайло Кольцов
1. Нові можливості YouControl для фінансового моніторингу у 2024 році.
2. Реальні кейси: приклади успішного виявлення ризиків.
3. Рекомендації для спеціалістів із фінансового моніторингу.
Блок 3: Q&A сесія.
Спільне обговорення питань учасників, пов’язаних із перевірками, ризиками, автоматизацією та інноваціями у фінансовому моніторингу.
Для кого буде корисно
-
банки;
-
страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери;
-
кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
-
оператори платіжних систем;
-
професійні учасники ринків капіталу;
-
оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги, послуги поштового переказу та/або здійснення валютних операцій;
-
суб'єкти аудиторської діяльності,
-
бухгалтери, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку або консультування з питань оподаткування;
-
нотаріуси.
Спікери

Ростислав Марчук
директор Академії фінансового моніторингу.

експерт з комплаєнсу та фінмоніторингу YouControl.
Михайло Кольцов


_edited.png)
Дізнавайтесь про події першими
Підпишіться на останні новини
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
Дякуємо за вашу цікавість до YouControl