top of page
Group 1000005022.png

Вебінар

07 лютого 11:00-12:30

Zoom

Фінансовий моніторинг 2024:

основні досягнення, виклики та перспективи 2025 року

 
Vector 4_edited.png
Frame 6345288.png

Спікери

Ростислав Марчук,
Михайло Кольцов

Програма_29.08
Форма реєстрації_29.08

Про вебінар

Запрошуємо вас долучитися до практичного безкоштовного вебінару, присвяченого актуальним викликам і перспективам у сфері фінансового моніторингу. Це можливість підсумувати ключові здобутки у сфері фінансового моніторингу за 2024 рік, обговорити актуальні виклики, пов’язані з санкційною політикою, оцінкою ризиків та протидією фінансовим злочинам, а також окреслити перспективи та пріоритети на 2025 рік. Особлива увага буде приділена автоматизації моніторингу, підготовці до міжнародних оцінок та практичним інструментам для виявлення ризиків, які допоможуть професіоналам успішно адаптуватися до змін у регулюванні.

Зареєструватись через форму

Блок 1: Актуальні виклики та тенденції у сфері фінмоніторингу у 2025 році: від санкцій до оцінки ризиків

Спікер: Ростислав Марчук

2. Здійснення фінансових розслідувань.

3. Протидія злочинам, вчиненим з використанням криптовалют, та необхідність законодавчого врегулювання обігу віртуальних активів.

Програма

1. Перевірка на предмет належності до підсанкційних осіб.

4. Проведення національної оцінки ризиків.

5. Підготовка до проведення раунду взаємооцінювання MONEYVAL.

6. Автоматизація здійснення фінансового моніторингу.

Блок 2: Нові інструменти YouControl для фінмоніторингу у 2024 році: можливості, кейси та рекомендації

Спікер: Михайло Кольцов

1. Нові можливості YouControl для фінансового моніторингу у 2024 році.

2. Реальні кейси: приклади успішного виявлення ризиків.

3. Рекомендації для спеціалістів із фінансового моніторингу.

Блок 3: Q&A сесія.

Спільне обговорення питань учасників, пов’язаних із перевірками, ризиками, автоматизацією та інноваціями у фінансовому моніторингу.

Для кого буде корисно

  • банки;

  • страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери;

  • кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;

  • оператори платіжних систем;

  • професійні учасники ринків капіталу;

  • оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги, послуги поштового переказу та/або здійснення валютних операцій;

  • суб'єкти аудиторської діяльності,

  • бухгалтери, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку або консультування з питань оподаткування;

  • нотаріуси.

Спікери

Спікери_29.08
image 16.png

Ростислав Марчук

директор Академії фінансового моніторингу.
Vector 4_edited.png
експерт з комплаєнсу та фінмоніторингу YouControl.

Михайло Кольцов

Rectangle 2.png
Vector 4_edited.png
Group 1000005021 (4)_edited.png
Дізнавайтесь про події першими

Підпишіться на останні новини

 
Ми в соцмережах
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved

Дякуємо за вашу цікавість до YouControl

bottom of page