Безкоштовний вебінар
23 квітня 11:00-12:00
Zoom
Ріелтор та Держфінмон 2026:
нові правила гри, оцінка ризиків та інструменти швидкої перевірки
Спікер
Михайло Кольцов, експерт з питань фінансового моніторингу та комплаєнсу.
Про вебінар
Світ фінансового моніторингу для нерухомості змінився. З квітня 2026 року вимоги до ріелторів стали чіткішими, а відповідальність — вищою. Тепер від агента очікують не просто звітності, а глибокого розуміння ризик-орієнтованого підходу.
Як не потонути в перевірках, розрізнити «токсичного» клієнта за хвилину та відповідати вимогам закону № 361-IX, не гаючи часу на бюрократію? Розберемо на практичному вебінарі.
У програмі вебінару
-
Що саме саме змінилося для ріелторів у квітні 2026 та до чого готуватися
-
Ризик-орієнтований підхід «на пальцях»: як бачити «червоні прапорці» юридичних та фізичних осіб, зокрема:
-
Ідентифікувати PEP-ів, санкційних осіб
-
Санкційні списки: перевірка за українськими та міжнародними списками.
-
«російський та білоруський слід»: виявлення прихованих зв’язків із країнами-агресорами через засновників чи історичні дані.
-
Судова історія: чи не фігурує клієнт у справах про шахрайство, відмивання коштів або тероризм.
-
Виконавчі провадження: перевірка боргів та податкових заборгованостей, що можуть свідчити про неблагонадійність.
-
-
Практики СПФМ на ринку та як суб'єкти використовують YouControl: як перевіряти контрагентів, отримати експрес-аналіз за 1 хвилину та мати залізне підтвердження своєї обачності для регулятора.
-
Кейси та антикейси: Розбір типових помилок при роботі з партнерами.
Після вебінару ви:
-
Чітко знатимете, які клієнти підлягають моніторингу, а які — ні.
-
Навчитеся аналізувати юридичних та фізичних осіб без надзусиль.
-
Отримаєте готовий інструментарій від YouControl для швидкої роботи з перевірками.
-
Збережете свій час та спокій під час державних перевірок.
Для кого буде корисно
-
Керівникам агентств нерухомості: щоб налаштувати внутрішні процеси та убезпечити бізнес від штрафів.
-
Приватним ріелторам (ФОП): щоб розібратися в тонкощах Е-кабінету та правилах ідентифікації.
-
Юристам у сфері нерухомості: для актуалізації знань згідно з останніми нормами 2026 року.
Спікер
експерт з комплаєнсу та фінмоніторингу YouControl.
Михайло Кольцов
_edited.png)
