Вебінар
16 вересня 11:00-12:30
Zoom
Як перевіряти партнерів та уникати ризиків у бізнесі: інструменти, дані,
практичні кейси
Спікери
Руслан Болгов, Віктор Дроботенко, Максим Зінченко
Про вебінар:
Блок 1. Due Diligence, KYC перевірки та внутрішні розслідування як складові системи корпоративної безпеки
Віктор Дроботенко - голова українського відділення ASIS International, CEO SK Security
-
Перевірки та внутрішні розслідування як складові проактивної системи управління бізнес-ризиками.
-
Роль служби безпеки: від оперативної перевірки до стратегічної підтримки бізнес-рішень.
-
Розмежування ролей: безпека, юристи, комплаєнс та інші підрозділи. Хто за що відповідає?
-
Як поєднати OSINT, HUMINT та внутрішні джерела: приклади та практичні підходи.
Блок 2. Аналітика через відкриті дані — як закласти фундамент перевірки
Максим Зінченко - експерт з бізнес-розвідки YouControl
-
Відкриті дані як джерело фактів, зв’язків, сигналів ризику.
-
Інструменти YouControl для побудови загальної картини: суди, зв’язки, санкції, медіа-репутація.
-
Автоматизація перевірок через API.
-
Кейс: коли відкритих даних достатньо / коли потрібне доповнення.
Блок 3. Розвідка та приватні розслідування — коли потрібно більше, ніж видно в реєстрах
Руслан Болгов - член правління Асоціації приватних детективів України
-
Як знаходити інформацію, яка прихована.
-
Методи приватної перевірки, які посилюють аналітику.
-
Поширені ризикові індикатори: як виявити потенційні загрози до початку співпраці.
-
Де межа між розумною перевіркою і «полюванням на відьом».
План вебінару:
У сучасному бізнесі помилка при виборі партнера чи клієнта може коштувати дорого: фінансових втрат, репутаційних проблем чи навіть юридичних наслідків. На вебінарі ми покажемо, як за допомогою відкритих даних, аналітики та досвіду корпоративної безпеки перевіряти партнерів, виявляти ризики ще до підписання угод і захищати свій бізнес.
Ви дізнаєтесь, як працюють інструменти пошуку та аналізу інформації, коли вистачає публічних даних, а коли потрібні приватні розслідування. Покажемо реальні кейси з практики.
Вебінар буде корисним для:
-
фахівців з комплаєнсу та KYC;
-
керівників служб безпеки;
-
аналітиків відкритих даних і ризиків;
-
юристів, які супроводжують угоди;
-
топ-менеджерів і власників бізнесу;
-
усіх, хто прагне глибше аналізувати дані і бачити за ними реальні ризики та можливості.
Спікери
Руслан Болгов
член правління Асоціації приватних детективів України
Віктор Дроботенко
голова українського відділення ASIS International, CEO SK Security
Максим Зінченко
експерт з бізнес-розвідки YouControl
_edited.png)
Дізнавайтесь про події першими
Підпишіться на останні новини
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
Дякуємо за вашу цікавість до YouControl