Вебінар
5 червня 11:00-12:30
Zoom
Коли СПФМ повинен сказати “ні”: як відмовити у фінансовій операції або ділових відносинах
Спікери
Максим Васюк, Михайло Кольцов
Про вебінар
Що робити СПФМ, коли клієнт або операція викликає обґрунтовану підозру? На вебінарі ви дізнаєтесь, у яких випадках закон вимагає сказати “ні” та як зробити це правильно й без репутаційних ризиків. Разом з експертом з фінмоніторингу Максимом Васюком і аналітиком YouControl Михайлом Кольцовим розглянемо правові підстави для відмови, типові індикатори ризику, а також реальні кейси перевірок у системі YouControl.
План вебінару:
Коли та чому СПФМ повинен відмовити?
Спікер: Максим Васюк - експерт з питань фінансового моніторингу.
-
Правові підстави для прийняття рішення про відмову в наданні послуг клієнту.
-
Індикатори підозрілості учасників та фінансових операцій (діяльності).
-
Порядок інформування Держфінмоніторингу про прийняте рішення.
Як виявити ризики до того, як стало пізно: практичні кейси та інструменти перевірки YouControl.
Спікер: Михайло Кольцов - експерт з бізнес-аналітики YouControl
-
Перевірка клієнтів і контрагентів: що допоможе сказати “ні” обґрунтовано.
-
Типові приклади ситуацій, у яких краще відмовити.
Для кого:
-
банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
-
суб’єкти аудиторської діяльності,бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
-
нотаріуси;
-
інші СПФМ.
Спікери
Максим Васюк
експерт з питань фінансового моніторингу
Михайло Кольцов
експерт з бізнес-аналітики YouControl
_edited.png)
Дізнавайтесь про події першими
Підпишіться на останні новини
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
Дякуємо за вашу підписку на новини!