top of page
Group 1000005022.png

Вебінар

07 березня 11:00-12:30

Zoom

crowe-logo-website.png
завантаження.jpg

Роль аудитора (бухгалтера, податкового консультанта) у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей

 
 
Vector 4_edited.png
Спікери.png

Спікери

Тетяна Каменська, 
Ольга Богданова,  Михайло Кольцов

Програма_07.03
Форма реєстрації_07.03

Зареєструватись через форму

Arrow Small Right.png

Про вебінар

Запрошуємо взяти участь у безкоштовному вебінарі, спрямованому на допомогу суб’єктам аудиторської діяльності (також бухгалтерам, податковим консультантам) зрозуміти: їх роль у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей; ризики пов’язані із невиконанням вимог законодавства щодо фінансового моніторингу; познайомити з інструментами для автоматизації роботи фахівців з фінмону (YouControl).

 

       

 
 

План заходу:

1. САД як СПФМ у Звітах MONEYVAL, що змінилось з квітня 2020 року (статистика, професійна таємниця, штрафи, вимоги, перша звітна компанія 2023).

2. Підзаконні акти та керівництва (Керівництво з ризик-орієнтованого підходу, Критерії ризиків легалізації, Положення про здійснення фінансового моніторингу). 

 

3. Перевірки Мінфіну вже можливі у 2024 році (що будуть перевіряти).

 

4. Роль аудитора, бухгалтера, податкового консультанта у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей (прийняття клієнта, підозрілі операції).

5. Реагування на недотримання законів і правил (NOCLAR), МСА 250 (чи аудит призначений спеціально для виявлення фінансових злочинів).

 

6. Практичні кейси перевірок контрагентів за допомогою інструментів YouControl. 

 

7. Сесія питання-відповіді.

Участь у вебінарі буде зарахована аудиторам як проходження безперервного професійного навчання.

Спікери_07.03

Спікери

Тетяна Каменська.png

Тетяна Каменська

Голова Аудиторської палати України
Vector 4_edited.png
Vector 4_edited.png
Ольга Богданова.png

Ольга Богданова

керуюча партнерка компанії Кроу Ерфольг Україна  (член Crowe Global, ТОР 10 міжнародних аудиторських мереж), член методологічної ради Міністерства фінансів України, член Комітету з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг при ОСНАД
Михайло Кольцов.png

Михайло Кольцов

експерт з комплаєнсу YouControl. Зовнішній консультант World Bank Group з аналізу даних та кібербезпеки
Vector 4_edited.png

Університет-партнер

logo_kneu.png
Микола Бондар.png

Микола Бондар

доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку та податкового менеджменту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
Vector 4_edited.png
Людмила Ловінська.png

Людмила Ловінська

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
Vector 4_edited.png
Group 1000005021 (4)_edited.png
Дізнавайтесь про події першими

Підпишіться на останні новини

 
Ми в соцмережах
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
bottom of page