Запис вебінару

Роль аудитора (бухгалтера, податкового консультанта) у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей

Спікери

Тетяна Каменська,
Ольга Богданова, Михайло Кольцов

Програма_07.03

Форма реєстрації_07.03

Про вебінар

Запрошуємо переглянути запис вебінару, спрямованому на допомогу суб’єктам аудиторської діяльності (також бухгалтерам, податковим консультантам) зрозуміти: їх роль у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей; ризики пов’язані із невиконанням вимог законодавства щодо фінансового моніторингу; познайомити з інструментами для автоматизації роботи фахівців з фінмону (YouControl).

План заходу:

1. САД як СПФМ у Звітах MONEYVAL, що змінилось з квітня 2020 року (статистика, професійна таємниця, штрафи, вимоги, перша звітна компанія 2023).

2. Підзаконні акти та керівництва (Керівництво з ризик-орієнтованого підходу, Критерії ризиків легалізації, Положення про здійснення фінансового моніторингу).

3. Перевірки Мінфіну вже можливі у 2024 році (що будуть перевіряти).

4. Роль аудитора, бухгалтера, податкового консультанта у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей (прийняття клієнта, підозрілі операції).

5. Реагування на недотримання законів і правил (NOCLAR), МСА 250 (чи аудит призначений спеціально для виявлення фінансових злочинів).

6. Практичні кейси перевірок контрагентів за допомогою інструментів YouControl.

7. Сесія питання-відповіді.

Спікери_07.03