Вебінар
19 лютого 11:00-12:30
Zoom
Розслідування криптовалютних злочинів: аналітичні інструменти та реальні кейси
Запису вебінару не буде — приєднуйтесь у прямому ефірі!
Спікери
Андрій Совершенний,
Віталій Кузьменко,
Анатолій Пясецький
Про вебінар
Криптовалютні злочини стають дедалі складнішими, а їх розслідування вимагає сучасних аналітичних рішень. На цьому вебінарі ви дізнаєтесь, як Crystal Intelligence та YouControl допомагають правоохоронцям виявляти шахрайські схеми, аналізувати фінансові зв’язки та розкривати справжніх бенефіціарів злочинних угруповань. Реальні кейси, практичні інструменти та досвід Кіберполіції – усе для ефективної роботи з криптовалютними розслідуваннями.
Програма
Блок 1: Розслідування криптовалютних злочинів: аналіз транзакцій, ризиків та візуалізація кейсів
Андрій Совершенний - провідний дослідник-аналітик Crystal Intelligence
-
Аналіз криптовалютних транзакцій та викриття схем відмивання грошей.
-
Аналіз джерела походження коштів та їх відправки.
-
Побудова візуалізації та робота з нею.
-
Аналіз джерела походження коштів та їх відправки.
-
Побудова візуалізації та робота з нею.
Блок 2: Розкриття фінансових зв’язків у криптовалютних розслідуваннях за допомогою YouControl
Анатолій Пясецький - експерт з навчання Академії YouControl
-
Перевірка фіз. осіб і компаній, пов’язаних із розслідуванням в системі YouControl:
-
Аналіз зв’язків між учасниками схеми.
-
Перевірка юридичних осіб, пов’язаних із сервісами обміну криптовалюти.
2. Як YouControl доповнює аналіз Crystal Intelligence для створення повної картини розслідування.
Блок 3: Практика правоохоронців: як Кіберполіція використовує аналітичні інструменти для розслідування криптовалютних злочинів
Віталій Кузьменко - т.в.о. начальника управління протидії злочинам, пов'язаним із віртуальними активами
-
Типові злочини у сфері криптовалют, з якими працює Кіберполіція.
-
Як YouControl та Crystal Intelligence допомагають у розслідуваннях.
-
Практичний кейс: успішне розкриття схеми.
-
Рекомендації правоохоронцям щодо ефективної роботи з аналітичними інструментами.
-
Побудова візуалізації та робота з нею.
Блок 4: Сесія запитань та відповідей
-
Відкрита сесія для запитань від учасників.
Для кого буде корисно:
Представники правоохоронних органів, які займаються розслідуванням фінансових злочинів, зокрема злочинів із використанням криптовалют.
-
Ключові категорії учасників
-
Працівники Кіберполіції України
-
Слідчі підрозділи Національної поліції
-
Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції
-
Служба безпеки України (СБУ)
-
Державне бюро розслідувань (ДБР)
-
Офіс Генерального прокурора
-
Бюро економічної безпеки (БЕБ)
Віталій Кузьменко
т.в.о. начальника управління протидії злочинам, пов'язаним із віртуальними активами
Спікери
Андрій Совершенний
провідний дослідник-аналітик Crystal Intelligence
Анатолій Пясецький
експерт з навчання Академії YouControl
_edited.png)
Дізнавайтесь про події першими
Підпишіться на останні новини
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
Дякуємо за вашу цікавість до YouControl