top of page
Group 1000005022.png

Запис вебінару

Аналіз санкційних ризиків клієнтів СПФМ: зміни у фінмоніторингу та практичні поради

 
Vector 4_edited.png

Спікери

Данило Глоба,  Михайло Кольцов

Програма_01.03
Форма реєстрації_01.03

Перейти до перегляду вебінару

Arrow Small Right.png

Про вебінар

Запрошуємо вас на безкоштовний вебінар, присвячений актуальним аспектам аналізу санкційних ризиків у контексті недавніх змін у законодавстві з питань фінансового моніторингу. Під час цього заходу ми детально розглянемо актуальні вимоги, які впливають на фінансові установи та компанії, а також визначимо ефективні підходи до аналізу санкційних ризиків у клієнтів.

План заходу:

1. Огляд останніх змін в законодавстві з питань фінмоніторингу.

 

2. Санкції, ризикові юрисдикції та корупційні ризики для перевірок клієнтів.

3. Практичні кейси перевірок клієнтів за допомогою інструментів YouControl.

 

4. Сесія питання-відповіді.

 

Кому буде корисно:

  • Представникам банківських установ

 
  • Представникам небанківських фінансових установ

  • Юристам та консультантам фінансового сектору

 
  • Аудиторам та регуляторам

 

Участь у вебінарі надасть вам необхідні знання та інструменти для успішного управління санкційними ризиками в сучасному бізнес-середовищі.

Спікери

Данило Глоба.png

Данило Глоба

заступник директора YouControl з правових питань. Голова правління асоціації відкритих даних України, адвокат. Один з кращих та досвідчених спеціалістів з санкційного законодавства
Vector 4_edited.png
Михайло Кольцов.png

Михайло Кольцов

експерт з комплаєнсу YouControl. Зовнішній консультант World Bank Group з аналізу даних та кібербезпеки
Vector 4_edited.png
Спікери_01.03
Group 1000005021 (4)_edited.png
Дізнавайтесь про події першими

Підпишіться на останні новини

 
Ми в соцмережах
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
© Youcontrol. all rights reserved
bottom of page