Про вебінар
Європейський ринок сьогодні диктує суворі стандарти прозорості та відповідності compliance-вимогам. Бізнеси, які виходять на міжнародну арену, а також розширяють співпрацю з іноземними партнерами, повинні доводити належну обачність щодо своїх партнерів, щоб уникнути співпраці з компаніями, пов’язаними із санкціями, фінансуванням тероризму, відмиванням коштів чи іншими порушеннями.
Порушення цих принципів може призвести до блокування транзакцій, відмови банків у відкритті рахунків, штрафів від регуляторів та втрати ділової репутації.
На вебінарі обговоримо, як перевіряти контрагентів за межами України відповідно до комплаєнс вимог, щоб діяти у правовому полі.
Покажемо, як YC World забезпечує комплексну перевірку бізнес-партнерів у понад 80 юрисдикціях: від пошуку кінцевих бенефіціарів і пов’язаних осіб через власність — до виявлення санкцій, РЕР, ФПГ та ін.
План вебінару
01
Найпоширеніші ризики співпраці з неблагонадійними міжнародними контрагентами.
02
Як виявити ризикових контрагентів:
-
ключові індикатори ризику при перевірці міжнародних партнерів;
-
як ідентифікувати бенефіціарів, афілійовані структури та PEP-зв’язки.
03
YouControl World — рішення для глобальної перевірки:
-
дані з офіційних реєстрів 80+ країн світу в єдиному інтерфейсі;
-
аналітичні графові зв’язки, санкційні ризики, моніторинг;
-
кейси використання в комплаєнс, ризик- та безпекових департаментах.
04
Практична демонстрація:
-
як за кілька хвилин перевірити іноземну компанію;
-
реальні приклади перевірок з ЄС, Великої Британії та офшорних зон.
05
Q&A: відповіді на запитання учасників.
Буде корисним для
Комплаєнс-офіцерів,
AML/KYC-фахівців,
Юристів,
Ризик-менеджерів, які працюють із міжнародними контрагентами та хочуть ефективно контролювати ризики.
Спікери
Керівник напряму міжнародних продажів
