Про вебінар
Перевірка нерезидентів — одна з найбільш складних і водночас критичних задач у комплаєнсі. Різні юрисдикції, санкційні обмеження, політично значущі особи та складні структури зв’язків вимагають не лише доступу до даних, а й розуміння, як правильно працювати з ними в межах єдиного процесу.
Цей вебінар — навчальна сесія з роботи в YC World, мета якої — допомогти користувачам краще зрозуміти логіку системи, навчитися ефективніше застосовувати її можливості та впевнено використовувати інструмент у щоденній роботі.
Під час вебінару ми:
-
розглянемо можливості системи YC World для перевірки нерезидентів;
-
покажемо, як інтегрувати роботу з системою у наявні комплаєнс-процеси;
-
на практиці продемонструємо, які важливі фактори можна виявляти в системі у нерезедентів та як інтерпретувати результати перевірки;
-
розглянемо приклади візуалізації зв’язків і аналізу даних для прийняття обґрунтованих рішень.
.png)
Вебінар орієнтований насамперед на чинних користувачів YC World, які хочуть глибше опанувати функціонал системи та використовувати її можливості максимально ефективно. Також захід буде корисним фахівцям, які працюють у сфері комплаєнсу та шукають оптимальне рішення для міжнародних перевірок.
Учасники вебінару отримають практичне розуміння того, як працювати з перевіркою нерезидентів системно, а не фрагментарно, та як застосовувати YC World у реальних комплаєнс-сценаріях.
Програма вебінару
01
Особливості перевірки нерезидентів
-
основні виклики при роботі з іноземними контрагентами
-
типові підходи та практики під час аналізу зв'язків нерезедентів
02
YC World для міжнародного комплаєнсу: можливості та інтеграція в процеси
-
концепція та логіка роботи продукту
-
географія покриття та типи даних
-
як використовувати YC World на різних етапах комплаєнс-перевірки нерезидентів
-
приклад інтеграції в реальний бізнес-процес
-
автоматична побудова візуалізації звʼязків (графів) у систем
03
Практичні кейси: які ризики допомагає виявити YC World
-
санкційні ризики (міжнародні санкційні списки та обмеження);
-
ризики, пов’язані зі зв’язками (афілійовані особи, приховані бізнес-зв’язки);
-
PEP-ризики (політично значущі особи та пов’язані з ними компанії);
-
крос-юрисдикційні ризики при роботі з контрагентами з різних країн.
04
Відповіді на запитання
Кому буде корисно
комплаєнс-офіцерам
юристам та ризик-менеджерам
спеціалістам з фінансового моніторингу / AML-фахівцям
спеціалістам служби безпеки
компаніям, що працюють з іноземними контрагентами
Спікери
