Захід лише для діючих клієнтів YouControl

Фінмоніторинг для банків
та фінансових установ:

ризико-орієнтований підхід у 2025 році

Спікери

Максим Васюк, Михайло Кольцов

Форма реєстрації_24.05

Програма_24.05

Про вебінар

Фінмоніторинг постійно еволюціонує разом із злочинами, які він покликаний виявляти. На вебінарі з експертом з фінансового моніторингу ми розберемо застосування ризик-орієнтованого підходу для оцінки ризиків ВК/ФТ та формування підозр щодо вчинення злочинів. Також обговоримо типологічні дослідження Держфінмоніторингу як ключовий документ для виявлення схем ВК/ФТ на основі аналізу даних про клієнтів та їх фінансових операцій.

Актуальні питання:

Як належним чином протидіяти схемам ВК/ФТ

Вимоги законодавства щодо застосування ризик-орієнтованого підходу банківськими установами та фінансовими установами

Виявлення ризикових клієнтів та підозрілих фінансових операцій. Формування кейсових повідомлень про фінансові операції для передачі до Держфінмоніторингу

Можливості систем YouControl та YCWorld як оптимального рішення для банківських і фінансових установ у процесі виявлення ризикових клієнтів та ухвалення обґрунтованих операційних рішень.

План вебінару:

Загальні тенденції в сфері фінансового моніторингу

Типологічні дослідження Держфінмоніторингу. Розгляд прикладів схем фінансування тероризму та відмивання коштів, обхід санкцій, вчинення корупційних злочинів

Основні інструменти, індикатори фінансування тероризму та відмивання коштів

Можливості систем YouControl та YC World у процесі виявлення ризикових клієнтів та ухвалення обґрунтованих операційних рішень

Розгляд практичних кейсів застосування YouControl та YC World

Сесія питань та відповідей

Для кого:

Вебінар призначений для працівників банківських установ та фінансових установ, які є клієнтами YouControl та YCWorld, з метою професійної підтримки у сфері фінансового моніторингу.