Чекліст перевірки контрагента

Алгоритм, розроблений спеціалістами YouControl, якого ми радимо дотримуватися при перевірці контрагентів

Навіщо це?

Алгоритми можуть включати такі кроки, як: перевірка фінансових звітів, аналіз юридичного статусу, ринкова репутація та інші параметри

Створення алгоритмів в роботі допомагає систематизувати підхід до перевірки контрагентів

Експерти YouControl

склали

чекліст

ретельної перевірки

контрагентів та клієнтів

Ми врахували головні аспекти, які мають бути покриті при перевірці, навіть якщо ваша компанія має свої унікальні потреби

Отримати чекліст

Отже, ви дізнаєтеся про:

про файл

Рекомендовао

Алгоритм перевірки господарської діяльності юридичної особи:

01

Юридичні аспекти діяльності

Фінансовий стан

Репутація в медіа та інше

Обережність при взаємодії з деякими контрагентами

02

03

Безпеку та стабільність
у взаємодії з контрагентом або клієнтом

Заповніть форму
та завантажте чекліст

Форма реєстрації_чеклист

Рекомендовані матеріали

Матеріали

Стаття

Бізнес-розвідка з минулого: облиште ці методи, вони не працюють у 2023

Перевірте, чи не збереглися у вашому робочому інструментарії застарілі методи і вчасно оновіть навички перевірки даних контрагентів.

Читати

Стаття

Інструменти YouControl для зручної перевірки інформації відповідно до Постанови НБУ № 65

НБУ регулярно оновлює вимоги фінансового моніторингу. Дізнайтеся, як уникнути порушень правил фінмону з функціоналом YouControl.

Читати

Вебінар

Як уникнути ризиків
у сфері фінмоніторингу небанківським фінансовим установам

Отримайте практичну стратегію та перелік конкретних дій, які допоможуть забезпечити дотримання регулятивних вимог і зберегти довіру клієнтів у сфері фінансових послуг.

Дивитись

Дізнавайтесь про події першими