Належна перевірка постачальників у держзакупівлях:
відповідальність замовника та наслідки недотримання вимог

Комплаєнс стає невід’ємною частиною сучасного бізнесу, допомагаючи компаніям уникати ризиків та відповідати вимогам законодавства. Але як забезпечити ефективність цих процесів у динамічному бізнес-середовищі?

На цьому вебінарі ви дізнаєтесь, як компанія GigaCloud вибудувала власний підхід для покращення роботи, працюючи із відкритими даними. На вебінарі команда GigaCloud поділилась власним досвідом використання рішень YouControl

Завантажуйте безкоштовне навчання, присвячене аналізу ринку України та ефективній роботі з потрібними сегментами для банківської сфери.

Завантажуйте безкоштовне навчання, присвячене аналізу ринку України та ефективній роботі з потрібними сегментами для банківської сфери

Органи місцевого самоврядування часто стикаються з проблемою несвоєчасної сплати податків фізичними та юридичними особами, що негативно впливає на місцевий бюджет. Хоча списки таких боржників існують, знайти їхні контакти...

На заході Михайло Кольцов, експерт із фінмоніторингу, показав на практичних кейсах як правильно та ефективно перевіряти контрагента на відповідність норм регулятора. Цей практикум допоможе вам покращити власний процес перевірки та вдосконалити...

Запрошуємо переглянути запис вебінару, який спрямований допомогти суб’єктам аудиторської діяльності (також бухгалтерам, податковим консультантам) зрозуміти: їхню роль у протистоянні шахрайству, корупції та відмиванню грошей...

Вимоги до фінмоніторингу зазнали значних змін у 2023 році. Приєднуйтеся до перегляду запису вебінару, на якому ми провели ретроспективу впливу постанов і санкцій на фінансові та нефінансові організації за минулий рік, а також поділились прогнозами на 2024 рік.

На вебінарі ми розказали та продемонстрували практичні кейси перевірок контрагентів, які стануть вам у нагоді у вашій повсякденній діяльності. Ви отримаєте цінні інсайти та навички з ефективного використання системи YouControl.

Працюєте у сфері фінансового моніторингу і для вас важливо оперативно розбиратися в змінах законодавства? Запрошуємо вас переглянути запис вебінару-розбору ключових аспектів Закону 3419-IX щодо політично значущих осіб (PEP) від 17.10.2023 та його вплив на суб'єкти

Наочний огляд і практичні поради щодо уникнення ризиків для небанківських фінансових установ у сфері фінансового моніторингу.

Вебінар допоможе отримати глибше розуміння ключових ризиків, пов'язаних із санкціями, та надасть практичні інструменти для їх мінімізації. Ви дізнаєтесь про використання HUMINT (Human Intelligence) і OSINT (Open Source Intelligence) для перевірки контрагентів.

Хочете збільшити кількість клієнтів? Знайти надійних партнерів у B2B-сегменті та розвивати власний бізнес? Актуальна тема, про яку поговорили на вебінарі із Promodo, найбільшою агенцією диджитал-маркетингу в Україні.

Розповіли, як збагачувати актуальну базу контактів повною інформацією про клієнтів і партнерів, а також як правильно сегментувати клієнтів так, щоб підвищити їх лояльність і збільшити дохід компанії.

Вебінар буде особливо цікавий користувачам YC Market, які хочуть використовувати його потужність на максимум та не втрачати корисних можливостей інструменту. А також бізнесам, які зацікавлені в ефективному розвитку на українському і міжнародних ринках.

У сучасному бізнес-середовищі України ефективний ризик-менеджмент є ключовим для забезпечення стійкого розвитку компаній та збереження їх фінансової стабільності. YouControl спільно з партнером Американською торговельною палатою в Україні...

Запрошуємо до перегляду вебінару, присвяченому огляду системи стандартів фінансового моніторингу, принципів проведення первинного моніторингу фінансовими посередниками, виявлення підозрілих фінансових операцій.

Чи відчули ви вже на собі таке явище як «кадровий голод»? Сподіваємося, що не повною мірою. Ринок праці в Україні має неабияку потребу в фахівцях, а дефіцит кадрів на 2024 рік лише зростає. З кожним місяцем поглиблюється боротьба за кваліфікованих...

Вебінар присвячений актуальним аспектам аналізу санкційних ризиків у контексті недавніх змін у законодавстві щодо фінансового моніторингу. Під час цього заходу ми детально розглянули актуальні вимоги, які впливають на фінансові установи та компанії; а також...

Цей вебінар дасть вам ідеї, інструменти та інсайти для щоденної роботи. Ми охоче розглянули приклади користувачів і слухачів, поділились корисними вказівками, дали відповіді на питання.

YouControl продовжує цикл вебінарів на тему фінмоніторингу для банківських і небанківських фінансових установ. Ми зібрали найпоширеніші питання щодо Постанов НБУ з попереднього заходу та попросили провідного юриста YouControl прокоментувати їх.

На вебінарі ви навчитесь швидко та ефективно шукати і перевіряти постачальників за допомогою інструменту YC.Market і зможете безкоштовно його протестувати. Також дізнаєтесь критерії відбору постачальників і клієнтів в умовах війни.

YouControl та IPSM об’єднались, щоб розповісти, про виклики та інструменти перевірки у роботі з постачальниками і поставками під час війни. Досвідчені експерти розказали про нові світові тенденції в ланцюгах постачання та проблеми з пошуком

Цей вебінар стане корисним для тих, хто прагне покращити свої навички роботи з відкритими джерелами інформації та дізнатися більше про інноваційні інструменти для юридичного аналізу.

Запрошуємо вас переглянути запис практичного безкоштовного вебінару, де експерти YouControl провели аналіз реальних кейсів, пов'язаних із перевіркою санкцій, і показали, як ефективно використовувати інструменти для виявлення ризиків та прийняття обґрунтованих рішень.

Вебінар, присвячений ефективному управлінню ризиками при роботі з політично значущими особами (РЕРs). Захід покликаний надати учасникам детальне розуміння процесів виявлення та оцінки ризиків для PEPs і осіб, що пов'язані з ними.

Пошук і перевірка постачальників є критично важливими аспектами успішного ведення бізнесу. Цей вебінар допоможе вам визначати надійних постачальників, щоб забезпечити безперебійну роботу бізнесу та підтримувати його конкурентоспроможність на ринку

Чи хочете ви дізнатися, як уряд та ваша громада витрачають публічні кошти? Приєднуйтесь до вебінару, організованого YouControl та YC.Market, і відкрийте для себе нові можливості для розслідувань, досліджень та аналітики!

У нинішніх умовах управління ризиками є ключовим для успіху бізнесу, особливо у взаємодії з політично значущими особами (ПЕПами). На вебінарі ми  поговорили про застосування ризик-орієнтованого підходу  в діяльності суб'єктів первинного фінансового мо...

Цей вебінар допоможе вам визначати надійних постачальників, щоб забезпечити безперебійну роботу бізнесу та підтримувати його конкурентоспроможність на ринку, уникати ризиків, пов'язаних із фінансовими, правовими та репутаційними проблемами...

На цьому вебінарі розповіли детальніше про YouControl та YouControl Market як інструменти для зручного real-time аналізу, моніторингу та контролю публічних видатків. У рамках цього заходу також розповіли про підсумки проєкту «Конкурентні закупівлі для прозорої відбудови

Цього разу наші експерти більш детально розібрали тему політично значущих осіб (PEP), кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) у розрізі ризико-орієнтованого підходу та їх роль у процесі фінмону. До дискусії ми запросили Вадима Романюка, керівника...

YouControl та Smarttender об’єднались, щоб розповісти про те, як швидко й просто шукати надійних контрагентів для бізнесу й зробити ваше партнерство прозорим та безпечним. 

Постанови №26 та №65 видані Національним банком України у 2023 році вимагають від фінансових установ глибокого аналізу та впровадження нових підходів. На вебінарі ми проаналізували тенденції у сфері фінансового моніторингу за останній рік...